联美配资,东方配资,最多的一笔打过去7万多元钱

时间:2019-12-03 11:28       来源: 未知

  虽然明确了嫌犯的身份,但在案发后,犯罪嫌疑人所有信息都像蒸发了一样不见了踪迹。湖南省娄底市为全国诈骗的高危地区之一,根据该案的特点,办案民警综合分析此案为娄底籍的诈骗团伙所为,但该团伙究竟有多少人,其分工如何,赃款又流向了哪里,他们是作案后收手藏匿逃避打击,还是转移到其他地方继续作案,一时无法确定,案件一时陷入僵局。

  新闻链接:“打新股”骗局!莱芜一股民被骗70万 ——钢城公安分局破获一起特大诈骗案

  在接到受害人报案后,因案情重大,钢城公安分局立即成立专案组。随后,办案民警通过调取赵某某打款的银行账户开户资料及交易流水发现,持卡人系湖南省娄底市人,在收到赵某某打款后,都在第一时间内从广东省深圳市、清远市提现。种种迹象表明,“张亮”“吴老师”等人涉嫌诈骗。为进一步查清事实,3月6日外出工作组赶赴上海,经向上海某文具公司相关人员取证,该公司上市严格依照国家法律法规进行,未委托深圳广安投资公司操作上市,其原始股东中无深圳广安投资公司,新股申购网上、网下中签者中均无深圳广安投资公司,“张亮”等人涉嫌诈骗无疑。

  民警立即利用当地警方平台,成功地获得了犯罪嫌疑人在当地的租房信息,以及共住人信息,共住信息显示有近二十人先后共住,均为湖南省娄底市下属的冷水江市、涟源市籍人,但都在案发后同一时间内离开租住房屋。办案民警整合上述信息,结合调取的视频资料和传统的走访调查,综合运用各种技战法,最终确定了两名取款嫌疑人的真实身份。

  2015年春节刚过,辖区内居民赵某某报案称其被诈骗70余万元。经初步调查了解,受害人赵某某在2014年10月份接到一自称深圳广安投资公司员工“张亮”的电话问其是否炒股,如炒股,可提供内幕消息,获利后二人三七分成。赵某某抱着尝试一下的心理,听取了张亮的意见,购买股票后获得了一定收益,并按二人约定打款到“张亮”指定的银行账户。2015年1月份,“张亮”称其公司为某文具公司策划上市,有内部原始股,而且比发行价格低,但只有以其公司员工名义才能购买。赵某某通过查询,确认该公司即将上市并申购新股,遂陆续打款到“张亮”指定的账户,购买其内部股。在全部购买“张亮”持有的内部股后,“张亮”称其公司“吴老师”还持有内部投出售,又让赵某某与“吴老师”联系购买。期间,赵某某先后向二人提供的银行账户上打款70余万元,之后,二人失去联系。

  此前,莱芜一位股民陷入“打新股”骗局,被骗70余万元。钢城公安分局办案民警在经历了一个多月的外出侦查工作后,将涉嫌诈骗案的犯罪嫌疑人谢某抓获,并驾车行驶1500余公里,顺利将犯罪嫌疑人谢某押回莱芜依法刑事拘留。

  ”杨先生掏出手机拿给记者看,各类“炒股”诈骗也瞄准了股民。最近股市的红火引发了全民炒股热。民警出现时,了解到王某的真实身份后,滨湖警方在成都抓获了犯罪嫌疑人王某,以免他怀疑。一边制定追踪抓捕方案。他将诈骗收钱的银行账户用自己的真实身份办理,他用申购内部发行新股的名义进行诈骗,每次取钱却又通过在赌博网站里转一圈再出来的方式取出,王某还在电脑前忙着忽悠。王某为了逃避打击,无锡股民杨先生一个月里被他骗走12万余元。

  果然,杨先生买的这只新股每天都在涨,兴奋的杨先生又分3次加仓,最多的一笔打过去7万多元钱。其间,“张老师”提到,他们和证券公司有合同,新股暂时不能卖,只能到达一定时限才能卖出。“按照他说的规定时间卖出,我第一笔本金加收益应该是上午返给我,可是我等到下午还没到账。”杨先生有了怀疑,赶紧向湖北卫视股票节目求证,对方告诉他节目中的于涵根本没参与杨先生所说的会员群。杨先生这才醒悟过来,自己受骗了,他随即报警。

  为了尽快抓获犯罪嫌疑人,避免全国各地股民遭受更大损失,两位民警又赶赴广东省深圳市、清远市调查取证。在深圳警方的大力配合下,侦查民警调取了深圳市工商注册资料,未发现深圳广安投资公司的合法注册资料。再通过调取犯罪嫌疑人在当地银行取款以及出入宾馆、洗浴中心、网吧、歌舞娱乐场所的监控录像,获得了犯罪嫌疑人取款时留下的轨迹信息。

  无锡滨湖公安分局刑警大队会同网安大队、南泉派出所立即开展侦查工作,查实了嫌疑人是29岁的四川籍男子王某。王某为了诈骗,“一人分饰多个角色”,在30多人的“会员群”中,他操纵了多个QQ账号,他既是技术指导的“老师”,又是股民,而里面线人正是王某费尽心思引诱上钩的受害人。

  有行家的内部消息指导,杨先生心动了。今年1月,他花钱办理了会员,进入了“会员群”,群里面有30多个会员,大家都跟着里面的“张老师”炒股,杨先生也跟着“张老师”的推荐,买了几只股票,“有赚有亏,不过都只是几百元来去”,杨先生对此并未放在心上。

  经审查,王某交代了自己以“购买新股”的名义诈骗40多万元的犯罪事实。王某曾开过火锅店,生意不好,又在网上做起了“网游”方面的生意,去年看着股市渐渐回暖,便打起了股民的主意,以“专家帮着打新股”的名义诈骗,而他自己其实连炒股账号都没有。

  “我每过几天就要给他发个短信或打个电话,本月12日,民警一边让杨先生继续和王某聊天稳住对方,值得警惕的是,无锡警方在成都市高新区一民宅内将王某抓获,里面还保留着他们的交谈短信(见图)。想以此给警方造成身份信息被人盗用的假象。本月12日,还用了自认为聪明的办法。

  无锡市民杨先生已炒股五六年了,他一直很关注湖北卫视的一档股票分析节目,还加入了该节目的QQ群。去年12月,杨先生的QQ闪动,打开一看,是节目中一个很出名的分析人“于涵”要加他为好友。“我当时也不信,于涵怎么可能加我。”杨先生说,他抱着怀疑的态度偶尔和“于涵”聊一下天,一来二去的,杨先生发现对方确实像个行家,说起股票来头头是道。后来“于涵”还邀请他加入私募会员,原本3888元的会员费打折只要1888元,每个星期向他推荐三四只股票。

  办案民警又耐心的将调查获的所有资料逐一进行梳理,终于从中发现了新的轨迹线索,发现其中一名犯罪嫌疑人谢某已于2015年1月底潜回湖南老家。在确定其回湖南后,办案民警于2015年3月19日,从深圳乘火车赶奔湖南省娄底市开展侦查工作。通过侦查发现,犯罪嫌疑人谢某在娄底市区、冷水江市、涟源市交替活动,行踪不定。经过10余天的辗转跟踪,专案组民警发现嫌疑人谢某多次在冷水江市一居民小区内出现,随后民警又通过秘密调查,于3月31日18时许发现谢某欲乘车外出购物,专案组民警紧随其后,在冷水江市一超市门前快速出击,将毫无防备的谢某从车内抓获,缴获作案用车辆一部,并从车内搜出诈骗时记录的账目一本。经突审,犯罪嫌疑人谢某对伙同谢某某、梁某某等7人利用“打新股”名义诈骗受害人赵某某现金70余万元的事实供认不讳。

  过了没多久,“张老师”在群里发布了新的消息,“他说,前面一些推荐股票让一些人亏损了,公司决定弥补一下”。所谓弥补,就是帮助群里的会员申购内部发行的新股,新股就以上市价给会员。“炒股的都知道,新股刚出来是百分百涨的呀。”杨先生面对如此的“好机会”心动了,不过他还是小心翼翼地私下里问群里的另外几个“网友”,网友表示都买了,杨先生这才给“张老师”的公司账户上汇去7000多元,买了700股新股。